Escroquerie minière présumée Bitcoin signalée par la SEC des Philippines

Un système minier impliquant Bitcoin et un fork de Bitcoin Up a été critiqué par les régulateurs philippins pour être un prétendu stratagème de Ponzi.

Les autorités ont mis en garde contre un prétendu projet de Ponzi basé sur l’exploitation minière de Bitcoin aux Philippines

Les investisseurs peuvent gagner jusqu’à 92 $ par jour, en fonction de leur investissement initial.
L’entreprise a depuis nié les réclamations et déclare qu’elle continuera à fonctionner indépendamment d’une action en justice.

La Commission philippine de sécurité et d’échange a averti le public de s’éloigner de la société minière Bitcoin «Mining City», un prétendu stratagème de Ponzi, selon un communiqué officiel .

Selon son site, Mining City propose six forfaits miniers aux investisseurs, allant de 300 $ à 12600 $, pour la location de ses machines minières pour exploiter «Bitcoin Vault» – une fourche Bitcoin qui prétend très peu avoir une meilleure sécurité que Bitcoin. Les locataires peuvent alors s’attendre à un paiement de 2 $ à 92 $ chaque jour en fonction du plan qu’ils achètent.

Mais ces promesses ont soulevé des signaux d’alarme pour la SEC des Philippines. Il a décrit dans son avertissement: «Le système utilisé par Mining City montre clairement une indication d’un éventuel système de Ponzi où de nouveaux investisseurs sont utilisés pour payer de« faux bénéfices »à des investisseurs antérieurs et est principalement conçu pour favoriser ses meilleurs recruteurs.»

Le régulateur a ajouté que Mining City est une entité sans licence opérant illégalement dans le pays avec les directives requises pour les échanges de devises virtuels.

Les promoteurs doivent faire face à des accusations

Selon le communiqué, le PDG de Mining City, Gregory Rogowski, le chef d’équipe Anthony Aguilar, et Jhon Rey Gray – l’administrateur de la page Facebook de Mining City – ont été identifiés comme des personnes clés impliquées dans le projet.

Pour l’instant, la SEC a conseillé à tous les citoyens philippins de «cesser d’investir dans les plans proposés par Mining City ou par des entités qui s’engagent dans des contrats intelligents, des crypto-monnaies ou des échanges d’actifs numériques qui ne sont pas enregistrés auprès de la commission.

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Les promoteurs de tels stratagèmes peuvent également être poursuivis pénalement avec des amendes de plus de 100 000 dollars ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 21 ans.

Pendant ce temps, Mining City ne semble pas découragé. Un avis sur son site Web indique qu’il continuera à fonctionner même si son entreprise, ou son site Web, devait être fermé par un gouvernement. Il a même affirmé que le gouvernement ne pouvait pas le fermer parce qu’il était décentralisé et «libre de toute autorité».

Les schémas de Ponzi basés sur la cryptographie et les escroqueries associées ont représenté plus de 4,3 milliards de dollars de fonds volés et détournés rien qu’en 2019, selon un rapport précédent de la société d’analyse en chaîne Chainalysis. Les escrocs attirent généralement des victimes crédules avec l’attrait des profits faciles, qui se révèlent le plus souvent être un système pyramidal classique.